公告日期：2026-04-27

证券代码：872320 证券简称: 康亚药业 主办券商：华源证券
宁夏康亚药业股份有限公司

拟修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

√修订原有条款 □新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
(一)修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司注册资本根 第五条 公司注册资本为
据本次回购结果对应修改。 人民币 53,886,228 元。

第十八条 公司股份总数 第十八条 公司股份总数
根据本次回购结果对应修改， 为 53,886,228 股，每股壹元，
每股壹元，均为普通股。 均为普通股。

第五十四条 股东会由董 第五十四条 股东会由董事

事会依法召集。 会依法召集。

经全体独立董事过半数同
意，独立董事有权向董事会提议
召开临时股东会会议，并应当以
书面形式向董事会提出。对独立
董事要求召开临时股东会的提
议，董事会应当根据法律、行政
法规和本章程的规定，在收到提
议后 10 日内作出同意或不同意
召开临时股东会的书面反馈意
见。董事会同意召开临时股东会
的，将在作出董事会决议后的五
日内发出召开股东会的通知；董
事会不同意召开临时股东会的，
将说明理由。

第六十三条 股东会的通知 第六十三条 股东会的通知
包括以下内容： 包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和 （一）会议的时间、地点和
会议期限； 会议期限；

（二）提交会议审议的事项 （二）提交会议审议的事项
和提案； 和提案；

（三）以明显的文字说明： （三）以明显的文字说明：
全体股东均有权出席股东会，并 全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和 可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；

（四）有权出席股东会股东 （四）有权出席股东会股东
的股权登记日； 的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名， （五）会务常设联系人姓名，
电话号码； 电话号码；

（六）网络或者其他方式的 （六）网络或者其他方式的
表决时间及表决程序。 表决时间及表决程序。

股东会通知和补充通知中应 股东会通知和补充通知中应
当充分、完整披露所有提案的全 当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要 部具体内容。
独立董事发表意见的，发布股东 股权登记日与会议日期之间会通知或补充通知时将同时说 的间隔不得多于 7 个交易日，且明独立董事的意见及理由。 应当晚于公告的披露时间。股权
股权登记日与会议日期之间 登记日一旦确定，不得变更。
的间隔不得多于 7 个交易日，且
应当晚于公告的披露时间。股权
登记日一旦确定，不得变更。

第七十七条 在年度股东会 第七十七条 在年度股东会
上，董事会、监事会应当就其过 上，董事会、监事会应当就其过
去一年的工作向股东会作出报 去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职 告。
报告。

第八十五条 股东（包括股 第八十五条 股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决 东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，类别股股 股份享有一票表决权，类别股股
东除外。 东除外。

优先股股东所持每一优先股 优先股股东所持每一优先股
在其对公司章程规定的事项进行 在其对公司章程规定的事项进行表决权时具有一票表决权；优先 表决权时具有一票表决权；优先股股东依据表决权恢复的情形行 股股东依据表决权恢复的情形行使表决权时，每股优先股按照该 使表决权时，每股优先股按照该优先股条款约定比例行使表决 优先股条款约定比例行使表决
权。但是，公司及控股子公司持 权。但是，公……
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