公告日期：2026-04-27

证券代码：872320 证券简称：康亚药业 主办券商：华源证券

宁夏康亚药业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二） 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议以现场与电子通讯相结合方式召开。现场会议地点：银川市金凤区宁安大街富安西巷 57 号康亚药业二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场、视频投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 9 时 00 分

2、通讯投票开始时间：2026 年 5 月 18 日 9 时 00 分

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872320 康亚药业 2026 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
公司聘请的宁夏朔方律师事务所将委派律师见证本次 2025 年年度股东会。
二、 会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《批准公司 2025 年度董事会

1 √

工作报告》的议案

审议《批准公司 2025 年度监事会

2 √

工作报告》的议案

审议《公司 2025 年年度报告及年

3 √

度报告摘要》的议案

审议《公司 2025 年度审计报告》

4 √

的议案

审议《批准公司 2025 年度财务决

5 √

算报告》的议案

审议《批准公司 2026 年度财务预

6 √

算报告》的议案

审议《公司 2025 年度权益分派预

7 √

案》的议案

审议《关于公司 2026 年度预计发

8 √

生的日常关联交易》的议案

审议《关于预计公司及全资子公司

9 2026 年度向银行申请……
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