公告日期：2018-04-12

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日9时00分

结束时间：2018年5月4日12时00分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018年4月25日，股权登记日

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的湖南启元律师事务所律师。

(七)会议地点：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企

业园5D栋4层会议室

二、会议审议事项

（一）关于《2017年度董事会工作报告》的议案;

（二）关于《2017年度监事会工作报告》的议案;

（三）关于《2017年年度审计报告》的议案;

（四）关于《2017年年度报告及其摘要》的议案;

（五）关于《2017年度利润分配方案》的议案；

（六）关于《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》的议案；

（七）关于《2017年度财务决算报告》的议案；

（八）关于追认银行贷款暨偶发性关联交易的议案

（九）关于《2018年度财务预算报告》的议案；

三、会议登记方法

(一)登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

(二)登记时间:2018年 5月 4 日上午 8时

(三)登记地点:

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋

4层会议室。

四、其他

(一)会议联系方式

联系地址：湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企

业园5栋104室

联系人：刘艳

联系电话：0731-85528018

联系传真：0731-85528018

(二)会议费用：食宿及交通费用自理。

(三)临时提案

单独或者合计持有公司5%以上股份的股东，可以在股东大会召

开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人将在收到提

案后2日内发出股东大会补充通知。

五、备查文件目录

（一）《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

（二）《湖南子宏生态科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董 事 会

2018年4月12日

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