公告日期：2018-04-12

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月10日15:30分在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年3月20日以邮件方式送达。本次会议由公司监事会主席颜勇志主持，公司高级管理人员及信息披露负责人列席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据公司章程及相关法律、法规规定，将公司监事会2017年度工作情况予以汇报。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》

1、议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表

及财务表附注实施审计的基础上，出具的大信审字[2018]第27-00040

号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大

会审议批准。

（三）审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司2017年年度报告》和《湖南子宏生态科技股份有限公司2017年年度报告摘要。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大

会审议批准。

四）审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现净利润3,403,656.63元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大

会审议批准。

（五）审议通过了《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

1、议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表

及财务表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况核查报告》（大信专审字[2018]第27-00024号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大

会审议批准。

（六）审议通过了《2017年度财务决算报告》

1、议案内容：公司财务部根据公司2017年度的财务情况向公

司监事会提交了《2017年财务决算报告》

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2017年年度股东大

会审议批准。

（七）审议通过了《20……
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