公告日期：2018-04-12

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2018年4月10日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2018年3月20日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长张子云先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

本次会议由董事长张子云召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

1. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

公司总经理根据公司2017年度的实际经营情况向公司董事会作

了《2017年度总经理工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

2.审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况，编

制了《2017年度董事会工作报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

3．审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表

及财务表附注实施审计的基础上，出具的大信审字[2018]第27-00040

号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

4．审议通过了《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

详见公司于2018年4月12日在全国中小企业股份转让系统有

限责任公司指定信息披露平台公告的《湖南子宏生态科技股份有限公司2017年年度报告》和《湖南子宏生态科技股份有限公司2017年年度报告摘要》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5.审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现净利润3,403,656.63元，鉴于公司

处于快速发展阶段，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行

资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

6.审议通过了《关于湖南子宏生态科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表

及财务表附注实施审计的基础上，针对公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况出具了专项说明。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《控股股东及其他关联方占用资金情况核查报告》（大信专审字[2018]第27-00024号文件），公司不存在控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无关联关系回避表决

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过了《2017年度财务决算报告》

公司财务部根据公司2017年度的财务情况向公司董事会提交了

《2017年财务决算报告》。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

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