公告日期：2018-06-06

公告编号：2018-027

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年第三次

临时股东大会于2018年6月6日审议并通过：

1.任命李佳喜先生为公司第一届董事会新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以电话、电子邮件或传真方式通知全体股

东，实际到会股东 5 人持有公司股份 25,860,000，占股份总数的

100.00%，会议由董事长张子云先生主持。

以上决议表决情况为：

公司第三次临时股东大会审议通过《关于增补李佳喜先生为公司第一届董事会董事的议案》，同意股数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%

（二）被任免董监高人员情况

公告编号：2018-027

新任命董事李佳喜先生，男，出生于1969年6月，中国国籍，无

境外永久居留权，研究生学历，理学博士学位，高级工程师、副研究员。1989年至1991年,在湖南省祁阳县肖家中学任教；1991年至1994年,在兰州大学攻读硕士研究生，获理学硕士学位；1994年至2002年,先后在长沙市、湖南省药品检验所,任主管药师；2003年至2005年,在中国科学院南海海洋研究所攻读博士研究生，获理学博士学位；2005 年至 2007 年,在清华大学环境学院做博士后研究；2008 年至2011年,在湖南省环境科学研究院任副院长；2011年至2015年,在湖南省发展与改革委员会任调研员。2015年至2018年，从事市场分析和风险投资工作。李佳喜先生持有公司2,588,000股，占公司股本的10.0077%。按照相关监管要求，公司董事会认真核查了李佳喜先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。经查询，截至本公告日，李佳喜先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未被列为失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，符合法律法规规定的董事任职资格。

（三）任命/免职原因

公司原董事会董事柳春华女士因个人原因辞去公司董事职务，内容详见公司于2018年5月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《董事变动公告（离职）》（公告编号：2018-023）

根据股东提名，选举李佳喜先生为公司第一届董事会董事，上述议案经公司2018年第三次临时股东大会审议通过。

公告编号：2018-027

二、上述人员任免对公司的影响

原董事柳春华女士辞职后导致公司董事会人数低于法定人数。选举李佳喜先生为公司新任董事后，公司董事人数为5人，符合法律、法规及《公司章程》的要求。

（二）对公司生产、经营上的影响

李佳喜先生具备优秀的环保专业能力。此次新董事上任符合公司经营发展需要，有助于进一步完善公司治理结构，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

（一）《湖南子宏生态科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会

决议》

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董 事 会

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