公告日期：2019-02-18

公告编号：2019-008

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月18日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张子云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2586万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出2018年度预计金额的日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年1月30日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《关于超出2018年度预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）

公告编号：2019-008

2.议案表决结果：

同意股数936万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东湖南子宏投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司2019年度的业务发展及生产经营情况预测，公司预计2019年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额（元）

财务资助(挂牌公 交易方无偿借款给 湖南子宏投资有限

20,000,000

司接受的) 公司 公司

2.议案表决结果：

同意股数936万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东湖南子宏投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于预计2019年公司向银行等金融机构申请借款额度》议案

1.议案内容：

为满足公司业务发展资金需求和提升公司的综合抗风险能力，2019年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币3500万元的借款额度，仅用于公司经营及业务发展用途。

公告编号：2019-008

公司董事会提请股东大会授权总经理刘远宏先生全权代表公司办理上述各项借款手续的签批工作和签署上述借款额度内各项法律文件，授权期限自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起至2019年12月31日止。

2.议案表决结果：

同意股数2586万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（四）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资效益，公司计划在不影响业务正常发展，并确保资金安全和……
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