公告日期：2018-03-20

公告编号：2018-004

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（下称“公司”）第一届监事会第二次会议于2018年3月18日15:30分在公司三楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2018年2月26日以邮件方式送达。本次会议由公司监事会主席颜勇志主持，公司高级管理人员及信息披露负责人列席会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》

1、议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计业务的服务机构。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第一次临时

股东大会审议批准。

（二）审议通过了《修改<公司章程>的议案》

1、议案内容：具体修订内容如下《关于修改公司章程的公告》 公告编号：2018-004

（公告编号：2018-003）

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第一次临时

股东大会审议批准。

（三）审议通过了《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《湖南子宏生态科技股份有限公司章程》、《湖南子宏生态科技股份有限公司关联交易管理制度》的规定，并结合公司2018年度的业务发展及生产经营情况，公司预计2018年日常性关联交易情况如下：

关联交易类型 交易内容 交易方 预计发生额（元）

提供财务资助 交易方无偿借款给公司 刘远宏 5,000,000.00

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第一次临时

股东大会审议批准。

（四）审议通过了《关于修改<信息披事务露管理制度>的议案》

1、具体修订内容如下：

原《信息披露事务管理制度》中第三章第十八条（三）中关于除日常性关联交易以外的其他关联交易的相关规定：除日常性关联交易 公告编号：2018-004

以外的其他交易，公司应当经过股东大会审议并以临时公告形式披露。

现修订为：除日常性关联交易之外的其他关联交易，公司应当依据公司章程履行相应审议程序并披露，公司章程未规定的，应当提交股东大会审议并披露。

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第一次临时

股东大会审议批准。

（五）审议通过了《关于公司<年报信息披露重大差错责任追究制度>》1、议案内容：《年报信息披露重大差错责任追究制度》

2、议案表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：无关联关系回避表决。

4、提交股东大会表决情况：本议案需提交2018年第一次临时

股东大会审议批准。

三、备查文件

《湖南子宏生态科技股份有限公司第一……
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