公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-009

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月23日

2.会议召开地点：长沙市经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋

4层会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年2月13日以电话与邮件方式发出5.会议主持人：张子云

6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事与高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

1、关联担保议案

公告编号：2019-009

为满足湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向长沙银行申请贷款1500万元，该笔贷款以公司与涟源市创业投资有限责任公司签订的《涟源市桥头河镇生活污水管网EPC工程（主管）合同》、《涟源市湄江镇生活污水处理厂配套污水处理管网EPC工程（一期）合同》、《涟源市伏口镇生活污水管网EPC工程（一期）合同》、《沙坪煤矿废弃矿坑涌水截污处理工程》、《涟源市桥头河镇污水处理厂工程》、《涟源市伏口镇污水处理厂工程》所产生的应收账款为质押物，同时公司实际控制人张子云先生及其配偶莫科伟女士，刘远宏先生及其配偶屈晓兵女士对该笔贷款提供连带担保。

2、关联租赁议案

湖南子宏投资有限公司系湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东（占公司的股权比例为63.8%），拟租赁公司位于长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园D5栋3楼一间办公室做为湖南子宏投资有限公司的办公场所，面积为10平方米，租赁期为10年，起租时间为2019年3月。租赁物所在行政区域的租赁市场平均租赁单价为1.5元/天/平方米，按此价格计算月租金，，租金为每月450元。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事张子云先生、刘远宏先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于增设高层管理岗位总工程师》议案

1.议案内容：

增设总工程师岗位，对总经理负责，全面管理公司技术与设计工作。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

公告编号：2019-009

具体修订内容如下：

原《公司章程》第一百二十三条公司设总经理1名，公司设副总经理若干名，财务总监1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

现修订为：公司设总经理1名，公司设副总经理若干名，总工程师1名，财务总监1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。

原《公司章程》第一百三十一条公司设财务总监，公司财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，财务总监负责开展公司财务管理工作；副总经理协助总经理开展公司的管理工作

现修订为：公司设财务总监，公司财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，财务总监负责开展公司财务管理工作；公司设总工程师，公司总工程师由总经理提名，董事会聘任或解聘，总工程师负责公司技术与设计管理工作；副总经理协助总经理开展公司的管理工作

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无关联关系回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司坏帐准备……
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