公告日期：2018-04-03

公告编号： 2018-010

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证券代码： 872321 证券简称： 子宏生态 主办券商： 长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记

载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个

别及连带法律责任。

一、 会议召开情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（ 以下简称“公司”） 第一届董

事会第七次会议于 2018 年 3 月 31 日在公司会议室以现场会议方式召

开。 会议通知于 2018 年 3 月 20 日以邮件、 电话方式通知各位董事。

本次会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名。 本次会议由董事长

张子云先生主持。 本次会议的召集和召开符合《 公司法》 和《 公司章

程》 等有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议由董事长张子云召集并主持， 采用记名投票方式， 审议

并通过了以下决议：

（ 一） 审议通过了《 关于拟投资建设津市集镇污水处理和垃圾分

类体系建设及毛里湖生态治理 PPP 并成立项目公司的议案》

1.议案内容：

湖南永清水务有限公司、 永清环保股份有限公司与公司共同组成

的联合体中标津市集镇污水处理和垃圾分类体系建设及毛里湖生态

治理 PPP 项目。 按照项目招标文件的要求， 中标联合体需与政府方出

公告编号： 2018-010

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资代表湖南毛里湖大野生态建设开发有限公司签署股东协议成立项

目公司， 负责完成项目的投融资、 建设和运营管理。 根据招标文件要

求及联合体协议约定， 公司拟对项目投资， 总金额为 11,200,000 元，

其中 5,600,000 元用于拟成立项目公司的注册资本， 占项目公司总注

册资本的 16%。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（ 二） 审议通过了《 关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议

案》

议案内容： 公司拟定于 2018 年 4 月 19 日召开 2018 年第二次临

时股东大会， 就尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

表决结果： 同意 5 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

回避表决情况： 本议案无关联关系回避表决。

提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

《 湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

特此公告。

湖南子宏生态科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 3 日

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