公告日期：2018-04-04

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2018年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开日期和时间

开始时间：2018年4月4日9时00分

结束时间：2018年4月4日10时00分

2.会议召开地点：

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4

层会议室

3.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子云

6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份25,860,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

1.议案内容：本议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-003）

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无关联关系回避表决

（二）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：本议案已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《湖南子宏生态科技股份有限公司关于预计2018年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-002）2.议案表决结果：

同意股份数5,888,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

湖南子宏投资有限公司、长沙长瑞环境管理咨询合伙企业（有限合伙）作为本次交易的关联股东，回避表决。

（三）关于预计2018年公司向银行等金额机构申请借款额度的议案;

1.议案内容：为满足公司业务发展资金需求和提升公司的综合抗风险能力，2018 年度公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币3500万元的借款额度，仅用于公司经营及业务发展用途。

公司董事会提请股东大会授权总经理刘远宏全权代表公司办理上述各项借款手续的签批工作和签署上述借款额度内各项法律文件，授权期限自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至2018年12月31日止。

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无关联关系回避表决

（四）关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案；

1. 议案内容:为了提高公司自有闲置资金的使用效率，增加投资

效益，公司计划在不影响业务正常发展，并确保资金安全和公司经营需求的前提下，拟使用不超过人民币200万元（含200万元）的自有

闲置资金进行委托理财投资获得额外的资金收益。

公司董事会授权总经理审批，并由公司财务部门具体办理购买短期理财产品手续等事宜。授权期限自公司本次董事会审议通过之日起至2018年12月31日止。

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 100.00%;反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃……
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