公告日期：2018-05-08

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月4日9时00分

结束时间：2018年5月4日12时00分

2.会议召开地点：

湖南省长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4

层会议室

3.会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张子云

6.会议召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份25,860,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、会议表决情况

本次会议由董事长张子云召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况，编制

了《2017年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无关联关系回避表决。

（二）审议通过了《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司2017年度的经营情况及重大决策情况，编制

了《2017年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无关联关系回避表决。

（三）审议通过了《关于2017年年度审计报告的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表及

财务表附注实施审计的基础上，出具的大信审字[2018]第 27-00040

号《湖南子宏生态科技股份有限公司审计报告》

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无关联关系回避表决。

（四）审议通过了《关于公司 2017年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《湖南子宏生态科技股份有限公司2017年年度报告》和《湖南子

宏生态科技股份有限公司2017年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：无关联关系回避表决。

（五）审议通过了《关于2017年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司2017年度实现净利润3,403,656.63元，鉴于公司处于快速发展阶段，公司拟定2017年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存利润全部用于公司的经营发展。

2.议案表决结果：

同意股份数25,860,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00……
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