公告日期：2019-02-26

公告编号：2019-012
证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券
湖南子宏生态科技股份有限公司关于增设总工程师高级管

理人员岗位并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

湖南子宏生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月23日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增设高层管理岗位总工程师议案》及《关于修改公司章程的议案》，并同意将修改公司章程议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性
第一届董事会第十六次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
二、修订内容

公司于2019年2月23日召开第一届董事会第十六次会议，决议通过拟增加高级管理人员总工程师岗位，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
原规定 修订后

第一百二十三条公司设总经理1名，第一百二十三条公司设总经理1名，公司设副总经理若干名，财务总监1名，公司设副总经理若干名，总工程师1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。财务总监1名，董事会秘书1名，由董
事会聘任或解聘。

第一百三十一条公司设财务总监，公第一百三十一条公司设财务总监，公

公告编号：2019-012
司财务总监由总经理提名，董事会聘任司财务总监由总经理提名，董事会聘任或解聘，财务总监负责开展公司财务管或解聘，财务总监负责开展公司财务管理工作；副总经理协助总经理开展公司理工作；公司设总工程师，公司总工程
的管理工作 师由总经理提名，董事会聘任或解聘，
总工程师负责公司技术与设计管理工
作；副总经理协助总经理开展公司的管
理工作

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响
总工程师岗位的设置，使公司管理机构的设置更符合公司的发展需求，提升公司的管理水平与效率
四、备查文件
湖南子宏生态科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议。

湖南子宏生态科技股份有限公司
董事会
2019年2月26日

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