公告日期：2019-03-13

公告编号：2019-015

证券代码：872321 证券简称：子宏生态 主办券商：长江证券

湖南子宏生态科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月13日

2.会议召开地点：长沙经济技术开发区螺丝塘路1号德普五和企业园5D栋4层会议室3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张子云

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数2,586万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-011）

2.议案表决结果：

同意股数936万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股

公告编号：2019-015

份总数的0%。

3.回避表决情况

关联股东湖南子宏投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《关于增设总工程师高级管理人员岗位并修订《公司章程》公告》（公告编号：2019-012）

2.议案表决结果：

同意股数2,586万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

（三）审议通过《修改公司坏帐准备计提政策》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2019年2月26日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台www.neeq.com.cn对外披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2019-013）

2.议案表决结果：

同意股数2586万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案无关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《湖南子宏生态科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-015

湖南子宏生态科技股份有限公司

董事会

2019年3月13日

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