公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-034

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 4 日以书面、电话和电
子邮件方式方式发出

5.会议主持人：胡晓江

6.会议列席人员：杨杰、杨丽艳、曹立娜、陈丽娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资设立全资子公司》议案

公告编号：2023-034

1.议案内容：

根据公司生产经营拓展规划，为匹配公司现有种鸡、肉鸡养殖基地的饲料需求，提高公司的盈利能力，公司拟于遵化市堡子店镇西新店子村设立全资子公司，生产饲养白羽肉鸡、种鸡所需要的饲料。注册资本拟定 2000 万元，子公司最终名称、注册地址、经营范围等，以工商行政管理局注册登记的为准。具体内容详
见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2023-030 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《向全资子公司划转资产》议案
1.议案内容：

公司计划进一步突出主业、整合资源、更好的满足公司长期发展的需求，提高公司的经营管理效率和盈利能力，拟将公司世行能源项目部资产、负债、人员、权利及义务等整体划转至下属全资子公司遵化世行能源有限公司。本次划转基准
日为 2023 年 9 月 30 日，截至基准日，公司所要划转的资产总额 27,995 万元，
负债总额 21,589 万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情
况将据实调整并予以划转。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《向全资子公司划转资产公告》（公告编号：2023-031 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-034

（三）审议通过《变更会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032 号）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

鉴于公司拟向全资子公司划转资产、变更会计师事务所等事项，现提请召开河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意……
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