公告日期：2023-11-27

公告编号：2023-037

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡晓江先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数125,230,675 股，占公司有表决权股份总数的 95.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-037

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向全资子公司划转资产》
1.议案内容：

公司计划进一步突出主业、整合资源、更好的满足公司长期发展的需求，提高公司的经营管理效率和盈利能力，拟将公司世行能源项目部资产、负债、人员、权利及义务等整体划转至下属全资子公司遵化世行能源有限公司。本次划转基准
日为 2023 年 9 月 30 日，截至基准日，公司所要划转的资产总额 27,995 万元，
负债总额 21,589 万元，划转基准日至实际划转日期间发生的资产及负债变动情
况将据实调整并予以划转。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《向全资子公司划转资产公告》（公告编号：2023-031 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,230,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
（二）审议通过《变更会计师事务所》
1.议案内容：

公司根据自身经营发展需要，拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-032 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 125,230,675 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2023-037

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。
三、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
河北美客多食品集团股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 27 日

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