公告日期：2024-07-17

公告编号：2024-031

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 12 日以书面、电话和电
子邮件方式发出

5.会议主持人：胡晓江

6.会议列席人员：杨杰、杨丽艳、曹立娜、陈丽娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充确认子公司增资暨引入投资者的议案》

公告编号：2024-031

1.议案内容：

河北美客多食品集团股份有限公司下属全资子公司唐山市美客多明圣斋食品有限公司因经营战略需要进行增资，注册资本由 700 万元增加至 1000 万元，新增注册资本分别由自然人徐龙刚、马明江、孙百永三人各以货币资金 100 万元认缴，唐山市美客多明圣斋食品有限公司此次增资事项，公司放弃优先认购权。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《河北美客多食品集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北美客多食品集团股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 17 日

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