公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-021

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以书面、电话和电
子邮件方式发出

5.会议主持人：胡晓江

6.会议列席人员：杨杰、杨丽艳、曹立娜、陈丽娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会制度》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-021

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》以及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-023）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名张哲为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《对外借款给遵化市财政局的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司对外提供借款的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《补充确认对外借款给遵化市长城饲料有限公司暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司补充确认对外借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-027）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.……
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