公告日期：2025-12-15

公告编号：2025-031

证券代码：872322 证券简称：美客多 主办券商：财达证券
河北美客多食品集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议□电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面、电话和电
子邮件方式发出

5.会议主持人：胡晓江

6.会议列席人员：杨杰、孙宏杰、曹立娜、陈丽娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《河北美客多食品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《修订<公司章程>的议案》

公告编号：2025-031

1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，以下称“新《公司法》”）已
于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国
中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《河北美客多食品集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提名杨丽艳为第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事缪雪莹女士于 2024 年 6 月 3 日辞去董事职务，经董事会对符合条
件的股东提名推荐候选人进行资格审查，并征求董事候选人本人意见后，拟提名杨丽艳女士为公司第三董事会董事，任期至第三届董事会届满之日。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理
委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>

公告编号：2025-031

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，并结合《公司章程》修改情形，公司对《董事会制度》《股东大会制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《印鉴管理制度》进行了修订，经本次董事会审议通过，并提交股东会审议通过后生效，同时原各项制度废止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请召开河北美客多食品集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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