公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-003

证券代码：872323 证券简称：汇景生态 主办券商：太平洋证券
福建汇景生态环境股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 31 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈祥琳
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司办理履约保证保险并提供保证担保的议案》
1.议案内容：

福建汇景生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）中标的 “魁岐互通

公告编号：2020-003

周边绿化等配套工程（施工）”项目中标金额为 53,532,000 元，根据中标文件的要求，中标人需向招标人提供履约担保。为保障工程项目的顺利实施，公司拟采用建设工程保证保险的形式提供履约担保，因此拟向长安责任保险股份有限公司投保，申请出具履约保证保险，保险金额为 5,353,200 元。根据保险公司要求，本次履约担保需由公司提供保证担保，承担连带担保责任，具体内容以相关保险单为准。公司授权总经理全权代表公司参与上述履约保证保险的洽谈、法律化文书签订等有关事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本项议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《福建汇景生态环境股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》

福建汇景生态环境股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 3 日

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