公告日期：2019-05-06

福建汇景生态环境股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈祥琳

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

公司已编制完成2018年年度报告及年度报告摘要，具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司

年度报告摘要》（公告编号2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由董事长代表董事会汇报2018年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2018年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，将2018年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及公司的实际经营情况，将2019年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）审议通过《2018年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

公司拟以经审计的2018年度财务报表为基础进行利润分配。经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2018年12月31日，公司未分配利润为37,672,834.11元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每

10股派发现金红利2.00元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101号）执行。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《福建汇景生态环境股份有限公司2018年年度利润分配预案公告》（公告编号2019-012）。2.议……
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