公告日期：2025-08-08

上海西信信息科技股份有限公司

章

程

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 1
第三章 股 份...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减与回购 ...... 7

第三节 股份转让 ...... 7

第四章 法定代表人 ...... 8
第五章 股东和股东会 ...... 9

第一节 股东的一般规定 ...... 9

第二节 控股股东和实际控制人......11

第三节 股东会的一般规定 ...... 12

第四节 股东会的召集 ...... 15

第五节 股东会的提案与通知 ...... 16

第六节 股东会的召开 ...... 18

第七节 股东会的表决和决议 ...... 20

第六章 董事会...... 23

第一节 董 事 ...... 23

第二节 董事会 ...... 27

第七章 监事会...... 30

第一节 监 事 ...... 30

第二节 监事会 ...... 31

第八章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第九章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 35

第十章 通知与公告 ...... 36

第一节 通知 ...... 36

第二节 公告 ...... 36

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 37

第二节 解散和清算 ...... 38

第十二章 投资者关系管理 ...... 40
第十三章 要约收购 ...... 41
第十四章 修改章程 ...... 43
第十五章 附 则 ...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护上海西信信息科技股份有限公司（下称“公司”）、股东、职工
和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《挂牌公司治理规则》）与其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依据《公司法》与其他有关规定，由原上海西信信息科技有限公
司整体变更而成的股份有限公司。

原上海西信信息科技有限公司系依据《公司法》成立的有限责任公司，经上海市工商行政管理局核准，整体变更为股份有限公司，并在上海市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司于 2017 年 11 月 03 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：上海西信信息科技股份有限公司；

公司住所：上海市普陀区光复西路 2739 号 104-L 室；

邮政编码：200062。

第五条 公司注册资本为人民币 4125 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的经理担任。

第八条 公司全部资产划分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事
会秘书。

第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨是：公司将以专业的管理、创新的精神、合作的理念，
把企业建设为现代化企业，实现股东利益和社会利益最大化。

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