公告日期：2025-06-20

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 8 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872325 侨宝陈皮 2025 年 7 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于拟修订公司章程的议案 √

关于公司拟与五矿证券有限公司

2 √

签署持续督导解除协议的议案

关于公司拟与民生证券股份有限

3 √

公司签署持续督导协议的议案

4 关于公司与五矿证券有限公司解 √

除持续督导协议的说明报告的议

案

关于提请股东会授权董事会全权

5 办理变更公司持续督导主办券商 √

相关事宜的议案

（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2025 年 6 月 20 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
（二）审议《关于公司拟与五矿证券有限公司签署持续督导解除协议的议案》
议案内容：鉴于战略发展的要求，公司拟与五矿证券有限公司签署《解除持续督导服务协议书》及《终止协议》。上述协议正式生效后，五矿证券有限公司将不再担任公司的主办券商，不再履行持续督导职责。

（三）审议《关于公司拟与民生证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案内容：经与民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”）充分沟通及友好协商，公司拟与民生证券签署附生效条件的《持续督导协议》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。该协议生效后，将由民生证券担任公司的主办券商并履行相关持续督导职责。

（四）审议《关于公司与五矿证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

议案内容：鉴于公司战略发展需要，经与五矿证券有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统……
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