公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-054

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：欧国良
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案议程程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-054

根据《公司法》及有关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修改，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权,审计委员会成员为 3 名，分别为独立董事祝兰芳女士、独立董事曾宪纲先生、董事区柏余先生。对应公司章程作出修改，并通过新的公司章程，具体内容详见公司于2025年8月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》。2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因审计委员会成员欧国良先生为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，欧国良先生不再担任审计委员会成员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事区柏余先生担任第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员组成情况为：祝兰芳女士（独立董事、召集人）、曾宪纲先生（独立董事、成员）、区柏余先生（董事、成员）。2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

公告编号：2025-054

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的规定及公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。据此，公司拟废止《监事会议事规
则》，拟修订部分公司治理制度。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 12 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的部分公司治理制度。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

为审议董事会提起的各项议案，现提请公司于 2025 年 8 月 29 日召开 2025
年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

不存在回……
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