公告日期：2025-08-12

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
根据《公司法》共性调整如下：

1、因取消监事会，所以删除了部门条款中的“监事”、“ 监事会”、“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文 “监事会” 全文 “审计委员会”

第二十一条 公司根据经营和发展的 第二十一条 公司根据经营和发展的
需要，依照法律、法规的规定，经股东 需要，依照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 会分别作出决议，可以采用下列方式增
加资本： 加资本：

（一）公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（二）非公开发行股份； （二）向现有股东派送红股；

（三）向现有股东派送红股； （三）以公积金转增股本；

（四）以公积金转增股本； （四）法律、行政法规规定以及有关主
（五）法律、行政法规规定以及有关主 管部门批准的其他方式。

管部门批准的其他方式。 公司股票发行以现金认购的，公司现有
公司股票发行以现金认购的，公司现有 股东不享有在同等条件下对发行股票股东不享有在同等条件下对发行股票 的优先认购权。
的优先认购权。
第三十五条 董事、高级管理人员执行 第三十五条 董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续 章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上 180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人 股份的股东有权书面请求审计委员会民法院提起诉讼；监事会执行公司职务 向人民法院提起诉讼；审计委员会成员时违反法律、行政法规或者本章程的规 执行公司职务时违反法律、行政法规或定，给公司造成损失的，前述股东可以 者本章程的规定，给公司造成损失的，书面请求董事会向人民法院提起诉讼。 前述股东可以书面请求董事会向人民
监事会、董事会收到前款规定的股 法院提起诉讼。
东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收 审计委员会、董事会收到前款规定到请求之日起 30 日内未提起诉讼，或 的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公 自收到请求之日起30日内未提起诉讼，司利益受到难以弥补的损害的，前款规 或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使定的股东有权为了公司的利益以自己 公司利益受到难以弥补的损害的，前款的名义直接向人民法院提起诉讼。 规定的股东有权为了公司的利益以自他人侵犯公司合法权益，给公司造成损 己的名义直接向人民法院提起诉讼。失的，本条第一款规定的股东可以依照 他人侵犯公司合法权益，给公司造前两款的规定向人民法院提起诉讼。 成损失的，本条第一款规定的股东可以
依照前两款的规定向人民法院提起诉
讼。

公司全资子公司的董事、监事、高

级管理人员执行职务违反法律法规或
者本章程的规定，给公司造成损失的，
或者他人侵犯公司全资子公司合法权
……
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