公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-065

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司年报信息披

露重大差错责任追究制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于 2025 年 8 月 12 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通

过，表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，尚需提交公司 2025

年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

年报信息披露重大差错责任追究制度

第一章 总 则

第一条 为进一步规范江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司（以下简称
“公司”）规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和
及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称《业
务规则》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称《披露细则》）等有关法律法规

公告编号：2025-065

及《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或
者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或
造成不良社会影响时的追究与处理制度。

第三条 本制度适用于公司董事、监事/审计委员会成员、高级管理人员、控股
股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。

第四条 定期报告信息披露重大差错责任追究应当遵循以下原则：

（一）实事求是的原则；

（二）客观公正的原则；

（三）有错必究的原则；

（四）过错与责任相适应原则；

（五）责任与权利对等的原则；

（六）教育与惩处相结合的原则。
第五条 公司董事会办公室负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。

第二章 年报信息披露重大差错的责任追究

第六条 有下列情形之一的，公司应当追究有关责任人的责任：

（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》
等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良
影响的；

（二）违反《业务规则》、《披露细则》以及中国证监会和全国中小企业股
份转让系统发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报
信息披露发生重大差错或造成不良影响的；

（三）违反《公司章程》、《公司信息披露管理制度》以及公司其他内部控
制相关制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；
（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差
错或造成不良影响的；

（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影

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响的；

（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
第七条 持有公司 5%以上股份的股东及其董事、监事/审计委员会成员、高级管
理人员，公司的实际控制人及其董事、监事/审计委员会成员、高级管
理人员，有下列情形之一，应当从重或者加重处理：

（一）情节恶劣、后果……
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