公告日期：2025-08-12

公告编号：2025-069

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：五矿证券
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

关于调整董事会审计委员会成员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。因审计委员会成员欧国良先生为公司总经理，为进一步完善公司治理结构，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分成员进行调整，欧国良先生不再担任审计委员会成员职务。为保障公司董事会审计委员会的正常运行，公司董事会选举董事区柏余先生担任第三届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述成员调整外，董事会审计委员会的其他成员保持不变。

本次调整后，公司第三届董事会审计委员会成员组成情况为：祝兰芳女士（独立董事、召集人）、曾宪纲先生（独立董事、成员）、区柏余先生（董事、成员）。
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 12 日

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