公告日期：2026-04-23

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以电话和邮件方式
发出

5.会议主持人：欧国良

6.会议列席人员：董事会全体成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理代替管理层向董事会作2025 年度总经理工作报告。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度，公司董事会编制了《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》，并提请至公司年度股东会对该报告内容予以审议。
2.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

为更直观地体现公司 2025 年年度经营情况及财务状况，现将公司 2025 年
年度报告及摘要提请至公司董事会予以审议，具体内容详见公司于 2026 年 4月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-018）、《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-019)。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

现将公司 2025 年度财务决算报告，就 2025 年相关财务决算的具体完成情
况提交审议，并提请至公司 2025 年年度股东会对该议案内容予以审议。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算的议案》
1.议案内容：

现将公司 2026 年度财务预算报告，就 2026 年相关财务预算的具体计划提
交审议，并提请至公司 2025 年年度股东会对该议案内容予以审议。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并全票通过上述议案，同意将其提交至公司董事会审议。3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，独立董事祝兰芳、曾宪纲现就 2025 年度履行独
立董事职责情况进行汇报。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》（公告编号：2026-025）。
2.回避表决情况：……
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