公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-022

证券代码：872325 证券简称：侨宝陈皮 主办券商：国联民生承销保荐
江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司

独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意
见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规和规范性文件，以及《江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十五次会议的相关事项发表如下事前认可意见：

一、关于预计 2026 年日常性关联交易的议案

经查阅相关议案材料，我们认为：公司预计 2026 年日常性关联交易事项，符合公司经营发展需要，符合公司及股东的利益，遵守了自愿、公平、公正、互惠互利的原则，定价公允，不存在损害公司股东及股东利益的情形，不会侵害公司及广大股东的利益，亦未对公司独立性造成不利影响。

我们作为公司的独立董事，对公司预计 2026 年关联交易事项进行了事前审核，同意将《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》提请公司第三届董事会第二十五次会议审议。

二、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案

经查阅相关议案材料，公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为2026 年度审计机构，我们认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务的执业资格，诚信状况良好，具备为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和足够的独立性，其在上年度担任公司审计机构期间，遵循了《中国

公告编号：2026-022

注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，认真、扎实地开展审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

我们作为公司的独立董事，对公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2026 年度审计机构进行了事前审核，同意将《二、关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》提请公司第三届董事会第二十五次会议审议。

江门丽宫侨宝陈皮健康产业发展股份有限公司
独立董事：祝兰芳、曾宪纲
2026 年 4 月 23 日

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