公告日期：2021-01-05

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

要约回购股份方案

二零二一年一月

声明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

为促进公司长期健康发展，增强投资者信心，结合公司经营情况，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）等法律法规及《公司章程》的相关规定，山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟回购公司股份。具体方案如下：

一、回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在价值的认可，同时为进一步完善公司机制，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于注销并减少注册资本。

二、回购股份的方式

公司拟以要约方式回购股份。

三、回购股份的价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定回购股份的价格为 0.97 元/股。

公司股票自 2017 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，未

发生定向发行事项和股东间股份转让情况。截至董事会通过回购股份决议之日，

公司股票无收盘价。截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的归属于挂牌公司股

东的每股净资产为 0.97 元。本次回购股份定价依据为公司最近一期经审计每股净资产，价格合理，不存在损害公司利益的情况。

董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定相应调整回购价格。

四、拟回购股份的数量及占总股份的比例

本次回购股份的数量不超过 17,500，000 股（含 17,500，000 股），预定

回购数量占回购前总股本的比例不超过百分之三十五。具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。

若要约期限届满后，股东预受要约的股份数量超出预定回购股份数量的，公

司将按照相同比例回购股东预受的股份；股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。

若公司在回购期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会和全国股转公司的相关规定相应调整股份回购数量。

五、拟用于回购的资金总额及资金来源

本次回购股份所需资金总额不超过 16,975,000.00 元（含 16,975,000.00

元），具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为公司自有资金。

六、回购股份的实施期限

本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过十二个月。要约期限自回购要约代码披露的次一转让日起 30 个自然日。如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

1、如果在回购期限内，回购股份数量或资金使用资金达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满；

2、如果在回购期限内，公司董事会决定终止实施回购事宜，则回购期限自董事会决议生效之日起提前届满。公司董事会将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。

七、预计回购后公司股本及股权结构的变动情况

本次回购股份数量不超过 17,500，000 股（含 17,500，000 股），按照本

次回购股份数量的上限，预计本次回购股份后公司股权的变动情况如下：

回购前 回购后（预计）

股份类别

股份数量（股） 股权比例 股份数量（股） 股权比例

一、有限售条件

26,250,000 52.42% ……
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