公告日期：2018-03-15

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

第一届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月15日，在威海市环翠区和兴路1396号公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月5日以书面方式通知到全体董事。会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长周本留先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

经与会董事对本次会议议案的审议讨论，会议以书面投票表决的方式审议通过了以下议案，形成决议内容如下：

（一）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《2017年度总经理工作报告》；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（六）审议通过《2017年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（七）审议通过《2018年财务预算报告》，并提请股东大会审议；表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（八）审议通过《2017年度公司利润分配方案》，并提请股东大会审议；

议案内容：本年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项。

（十）审议通过《关于任命丛爱玲女士为董事会秘书的议案》；议案内容：公司董事会于2018年2月26日收到董事会秘书张晓黎女士递交的辞职报告，公司董事会同意任命丛爱玲女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台www.neeq.com.cn的《董事会秘书变动公告（任免情况）》（公告编号：2018-007）。

表决结果：同意票数4票、反对票数0票、弃权票数0票。

回避表决情况：董事会成员丛爱玲女士予以回避。

（十一）审议《关于补充确认2017年度偶发性关联交易的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：1、2017年1月1日至2017年12月31日期间，公

司向关联方山东名流餐处装备股份有限公司销售商品42,833.61元，

向山东名流实业集团有限公司销售商品471,598.46元，关联交易定

价方式为市场价格。公司承租关联方山东名流实业集团有限公司的厂房及办公楼，双方签订了长期的无偿使用合同，租金为0元。2、2017年1月1日至2017年12月31日期间，公司存在关联方资金占用。公司与股东及其他关联方之间的资金拆出为向股东及……
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