公告日期：2020-04-27

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证
券

山东名流泵业科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 第一条 为公司、股东和债权人的合法权益，
权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督法》）和其他有关法规规定，制订本章程。 管理办法》）、《非上市公众公司监管指引第 3
号——章程必备条款》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法
规的规定，制订本章程。

第四十七条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司提供担保的，应当提交董
股东大会审议通过。 事会审议。符合以下情形之一的，须经股东
（一）本公司及本公司控股子公司的对外担 大会审议通过：
保总额，达到或超过最近一期经审计净资产 （一）单笔担保额超过公司最近一期经审计
的 20%以后提供的任何担保； 净资产 10%的担保；

（二）公司的对外担保总额，达到或超过最 （二）本公司及本公司控股子公司的对外担近一期经审计总资产的 20%以后提供的任何 保总额，达到或超过最近一期经审计净资产
担保； 的 50%以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提
供的担保； 供的担保；

（四）单笔担保额超过公司最近一期经审计 （四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原
净资产 10%的担保； 则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的
（五）连续十二个月内担保金额超过公司最 担保；
近一期经审计总资产的 20%以后提供的任何 （五）对股东、实际控制人及其关联方提供
担保； 的担保。

（六）对股东、实际控制人及其关联方提供 （六）中国证监会、全国股转公司或本章程
的担保。 规定的其他担保情形。

第五十六条 监事会或股东决定自行召集股 第五十六条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会。在股东大会 东大会的，须书面通知董事会。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于 决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。监事会或股东自行召集的股东大会， 10%。监事会或股东自行召集的股东大会，
会议所必需的费用由本公司承担。 会议所必需的费用由本公司承担。董事会应
当提供股权登记日的股东名册，并及时履行
信息披露义务。

第六十条 股东大会的通知包括以下内容： 第六十条 股东大会的通知包括以下内容：
（一）会议的日期、地点和会议期限； （一）会议的日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案； （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席 出席股东大会，并可以书面委托代理人出……
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