公告日期：2020-05-18

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券

山东名流泵业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周本留

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数50,080,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董监高均出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司编制了《2019 年年度报告及其摘要》（具体内容见附件 1：《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2019 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，董事长和董事会秘书等组织人员撰写了《2019 年度董事会工作报告》（具体内容见附件 2：《山东名流泵业科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2020 年审计机构》的议案

1.议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所作为公司聘用的外部审计，在执行业务过程中，能从专业角度尽职尽责维护股东的合法权益，从公司审计工作的持续、完整角度考虑，公司继续拟继续聘用和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

2.议案表决结果：

同意股数 50,080,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报告已经由和信会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所审计，并出具了和信审字（2020）第 000425 号标准无保留意见的审计报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会办公室组织财务部等相关部门人员撰写了《2019 年度财务决算报告》（具体内容见附件 5：《山东名流泵业

科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,……
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