
公告日期:2019-06-13
公告编号:2019-019
证券代码:872326 证券简称:名流泵业 主办券商:新时代证券
山东名流泵业科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月11日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月22日以书面方式发出
5.会议主持人:公司董事长周本留
6.会议列席人员:张秀义、刘鹏飞、王祖安
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
出席本次董事会的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,占公司董事会全体董事人数的100%。公司监事列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
公告编号:2019-019
公司第二届董事会已由公司股东大会选举产生,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,公司董事会设董事长一名。经讨论,公司董事会选举董事周本留先生为公司第二届董事会董事长,任期自董事会决议作出之日起至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘周本留先生担任公司总经理,任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘姜书新先生担任公司副总经理,任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2019-019
(四)审议通过《关于聘任公司副总经理》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘李继明先生担任公司副总经理,任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任公司财务总监》议案
1.议案内容:
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,经公司董事长提名,董事会拟聘丛爱玲女士担任公司副总经理,任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东名流泵业科技股份有限公司
董事会
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