公告日期：2020-11-09

公告编号：2020-030

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券
山东名流泵业科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 26 日以书面方式发出

5.会议主持人：公司董事长周本留
6.会议列席人员：张秀义、刘鹏飞、王祖安
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，占公司董事会
全体董事人数的 100%。公司监事列席了会议。本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《名流泵业对外提供借款》议案
1.议案内容：

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，

公告编号：2020-030

在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟与威海嘉祥钢结构有限公司签
署借款合同，对其提供最高不超过 1000.00 万元的借款，自 2020 年 11 月 25 日
起，随用随还，借款利率为年利率 3％。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《提请召开 2020 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，拟于 2020 年 11 月 24 日上午 9:00
在公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，董事会通过决议后将召开股东大会的通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议

山东名流泵业科技股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 9 日

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