公告日期：2019-06-19

公告编号：2019-021
证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券
山东名流泵业科技股份有限公司

关于第二届董事会第一次会议决议

公告（更正公告）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、概述

本公司董事会于2019年6月13日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布了《第二届董事会第一次会议决议公告》（公告编号2019-019）由于该公告中所审议的《关于聘任公司财务总监》议案内容存在错漏及漏报《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》议案，本公司现予以更正。
二、更正事项的内容和原因

原公告中所审议的《关于聘任公司财务总监》议案内容为：“根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。”；遗漏关于《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》的议案。由于编写失误，导致原公告中出现错误，本公司现予以更正。
三、 更正的具体内容

更正前：
（五）审议通过《关于聘任公司财务总监》议案

公告编号：2019-021
根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司副总经理，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。

更正后：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任公司财务总监，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。

（六）审议通过关于《聘任丛爱玲女士为董事会秘书》议案

1.议案内容

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会拟聘丛爱玲女士担任董事会秘书，任期自董事会决议作出之日至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
四、其他相关说明

除上述内容外，公告其他内容不变。我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，公司将加强对信息披露工作的复核力度，避免此类问题再次发生。
五、备查文件
《山东名流泵业科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
山东名流泵业科技股份有限公司
董事会

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