公告日期：2021-02-04

公告编号：2021-006

证券代码：872326 证券简称：名流泵业 主办券商：新时代证券
山东名流泵业科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 2 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 21 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周本留先生
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》要求。会议所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《终止以要约回购方式回购公司股份》议案
1.议案内容：

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，

公告编号：2021-006

拟终止本次股份回购，并拟在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《山东名流泵业科技股份有限公司终止以要约回购方式回购公司股份的公告》。（公告：2021-007）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
1.议案内容：

因公司自身业务发展及降低企业运营成本需要，通过综合考虑公司实际情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票（股票代码：872326）在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体情况详见《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告：2021-008）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
因公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权公司董事会全权办理有关具体事宜，授权期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月，授权事项包括但不限于：
（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

公告编号：2021-006

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充；
（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关全部 事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、公司实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，公司控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准，原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。具体情况详见《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告：2021-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，……
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