公告日期：2021-12-29

公告编号：2021-026

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
浙江简达物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司“深圳市简达物流有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地为：广东省深圳市，认缴注册资本不超过人民币5,000,000元。其中本公司认缴出资不超过人民币5,000,000元，占注册资本的100%。（具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”

本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司于2021年12月28日召开第二届董事会第八次会议，以5票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。该议案不涉及回避

公告编号：2021-026

表决情况。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次出资的资金来源为公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：深圳市简达物流有限公司（具体名称以工商管理部门核准的名称为准）注册地址：广东省深圳市
经营范围：：无船承运业务经营；承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务， 包括揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务；道路货物运输；国内水路运输。（具体经营范围以工商管理部门核准的经营范围为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

公告编号：2021-026

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

浙江简达物流股

5,000,000 现金 认缴 100.00%

份有限公司
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司“深圳市简达物流有限公司”（具体名称以工商管理部门核准的名称为准），注册地为：广东省深圳市，认缴注册资本不超过人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴出资不超过人民币 5,000,000 元，占注册资本的100%。（具体内容以工商行政管理部门最终核准登记为准。）
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略外拓的重要一步，有利于公司发展，可以有效开拓市场，增强公司市场竞争力。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作的审慎决策，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助参股公司完善内控和监督机制，适应市场变化，防范应对风险和经营风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资所需资金系公司自有资金，占比较低。对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的可能性较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计将对公司未来财务状况、经营成果产生有利影响。……
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