公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-004

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
简达物流集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席石艳红
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，会议决议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2022 年度监事会工作报告》进行汇报.

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

公告编号：2023-004

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年经营情况编制简达物流集团股份有限公司 2022 年年报并
出具 2022 年年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《简达物流集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2022 年度财务决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-004

（五）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，公司 2022 年度提取法定盈余公积金 4,693,128.14 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润
64,130,324.00 元，母公司未分配利润为 63,349,862.07 元，不进行资本公积转增股本，利润分配每 10 股派发人民币现金 10 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司将继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，并根据市场状况决定其报酬。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

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