公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-008

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
简达物流集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第十二次
会议通过。本次股东大会的着急及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《简达物流集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-008

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872327 简达物流 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所陈敏和周丽婷律师。
（七）会议地点

简达物流集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王琦先生代表公司董事会将公司《2022 年度董事会工作报告》进行汇报。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席石艳红女士代表公司监事会将公司《2022 年度监事会工作报告》进行汇报。
（三）审议《2022 年度报告及摘要的议案》

根据公司2022年经营情况编制简达物流集团股份有限公司2022年年报并出具 2022 年年报摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《简达物流集团股份有限公司2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2022 年度财务决算报告》进行汇报。
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2023 年度财务预算报告》进行

公告编号：2023-008

汇报。
（六）审议《2022 年度利润分配方案》

根据公司经营情况，公司 2022 年度提取法定盈余公积金 4,693,128.14 元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润
64,130,324.00 元，母公司未分配利润为 63,349,862.07 元，不进行资本公积转增股本，利润分配每 10 股派发人民币现金 10 元。
（七）审议《关于公司预计 2023 年度关联交易的议案》

根据公司生产经营的安排，依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司实际业务发……
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