公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-015

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
简达物流集团股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于 2023年 6 月 2 日审议并通过：

提名王琦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份39,997,500 股，占公司股本的 79.995%，不是失信联合惩戒对象。

提名易黄蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名魏琳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘晓峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴波女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年

公告编号：2023-015

6 月 2 日审议并通过：

提名陈梦薇女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名葛逍遥先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工大会于 2023 年 6
月 2 日审议并通过：

选举单宏玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年6月26日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

葛逍遥，男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 2
月至 2011 月 3 月，任山东泛亚国际货运有限公司宁波分公司销售；2011 年 4 月至 2014
年 2 月，任韩进物流（上海）有限公司宁波分公司销售；2014 年 3 月至 2017 年 6 月，
任宁波简达国际货运代理有限公司市场部销售；2017 年 6 月至 2019 年 1 月，任浙江简
达物流股份有限公司市场部销售；2019 年 2 月至今，任浙江简达物流股份有限公司市场部经理。

单宏玲，女，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。 2006 年 9
月至 2010 年 4 月，任宁波市一洲国际货运代理有限公司操作； 2010 年 5 月至 2017 年
6 月任宁波简达国际货运代理有限公司市场部销售；2017 年 6 月至 2017 年 12 月任浙江
简达物流股份有限公司市场部销售；2018 年 1 月 1 日至今，任浙江简达物流股份有限
公司市场部经理。
二、换届对公司产生的影响

公告编号：2023-015

（一）任职资格

公司董事、监事……
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