公告日期：2023-06-06

公告编号：2023-014

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
简达物流集团股份有限公司

2023 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以电话方式发出
5.会议主持人：王娅波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开到议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席 15 人，实际出席 15 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第三届监事会中职工代表监事的议案》
1.议案内容：

由于第二届监事会届期即将届满，现由职工代表大会选举单宏玲女士担任第
三届监事会中的职工代表监事, 任职期限三年，自 2023 年 6 月 26 日起生效。

2.议案表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-014

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况，
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会职工代表签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

简达物流集团股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 6 日

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