公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-015

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：国投证券
简达物流集团股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王琦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2024 年 1-6 月经营情况,编制了《2024 年半年度报告》。具体内容

公告编号：2024-015

详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《2024 年
预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中
小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，本次需新增预计日常关联交易 21,600.00 万元，调整后预计 2024 年度日常性关联交易金
额为 58,820.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 9 月 18 日召开简达物流集团股份有限公司 2024 年第一次

公告编号：2024-015

临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《简达物流集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

简达物流集团股份有限公司
董事会
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