公告日期：2019-09-18

公告编号：2019-021

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
浙江简达物流股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年利润分配方案》的议案
1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润
为 21,250,906.05 元 ，母公司未分配利润为 13,738,438.66 元。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本

公告编号：2019-021

为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《浙江简达物流股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江简达物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 18 日

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