公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-019

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：国投证券
简达物流集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长王琦先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数49,997,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-019

无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

2024 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了
《2024 年预计日常性关联交易的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 4
月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披
露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。
结合公司实际业务发展情况和经营计划，公司拟预计 2024 年度的关联交
易。其中接受与提供劳务预计发生额合计 37,220.00 万元。

因 2024 年上半年运价大幅上涨导致公司间业务往来金额同步增加，
本次需新增预计日常关联交易 21,600.00 万元，调整后预计 2024 年度日
常性关联交易金额为 58,820.00 万元。具体内容详见公司于 2024 年 8 月
28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台 www.neeq.com.cn 上披露的
《关于新增预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-017）
2、议案表决结果：

同意股数 49,997,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

公司系浙江海图翼联物流科技有限公司、宁波骏联国际货运代理有限
公司、浙江简易国际物流有限公司股东，本次股东大会参会股东与上述公
司之间不存在关联关系，故本议案无需回避表决。
三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《简达物流集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2024-019

简达物流集团股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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