公告日期：2019-11-11

公告编号：2019-026

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
浙江简达物流股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定,不需要其他相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于转让凯盛国际货运代理（上海）有限公司股权的议案》1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有凯盛国际货运代理（上海）有限公司（以下简称“上海凯盛”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币11,187,540.00 元，公司将持有上海凯盛10%的股权转让给朱爱国，

公告编号：2019-026

转让价款为人民币1,243,060.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海凯盛90%的股权，朱爱国持有上海凯盛10%的股权。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《关于转让上海简达国际货运代理有限公司股权的议案》
1.议案内容：

为优化公司经营管理架构，降低企业运营成本，公司将持有上海简达国际货运代理有限公司（以下简称“上海简达”）90%的股权转让给霍亚裕，转让价款为人民币13,000,140.00 元，公司将持有上海简达10%的股权转让给朱爱国，转让价款为人民币1,444,460.00元，本次转让后，霍亚裕持有上海简达90%的股权，朱爱国持有上海简达10%的股权。
2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
三、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《浙江简达物流股份有限公司第一届董事会第十二次董事会会议决议》;

2、经与会股东和记录人签字确认的《浙江简达物流股份有限公司2019年第三次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2019-026

浙江简达物流股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。