公告日期：2025-05-30

公告编号：2025-011

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：国投证券
简达物流集团股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

本公司拟设立全资子公司“简达香港物流科技有限公司”（具体名称以相关部门核准的名称为准），注册地为：香港，认缴注册资本港币 10,000 元。其中本公司认缴注册港币 10,000 元，占注册资本的 100%。（具体内容以相关部门最终核准登记为准。）
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资为新设全资子公司，因此不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 5 月 28 日，公司总经理审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。
该议案不涉及回避表决情况。本次对外投资无需提交公司董事会和股东大会审议。

公告编号：2025-011

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：简达香港物流科技有限公司

注册地址：待定

主营业务：贸易及国际运输代理

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金 出资比例或

投资人名称 出资方式 实缴金额

额 持股比例

简达物流集团

现金 港币 10,000 元 100% 港币 10,000 元
股份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资来源于公司的自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司“简达香港物流科技有限公司”（具体名称以相关部门核准的名称为准），注册地为：香港，认缴注册资本港币 10,000 元。其中本公司认缴注册港币 10,000 元，占注册资本的 100%。（具体内容以相关部门最

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终核准登记为准。）
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司战略外拓的重要一步，有利于公司发展，可以有效开拓市场，增强公司市场竞争力。
（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作的审慎决策，仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将协助子公司完善内控和监督机制，适应市场变化，防范应对市场风险和经营风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金系公司自有资金，占比较低。对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响的可能性较小，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计将对公司未来财务状况、经营成果产生有利影响。
五、备查文件

经总经理签字的《对外投资协议》。

简达物流集团股份有限公司
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