公告日期：2026-04-24

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：国投证券
简达物流集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2026 年 4 月 22 日经公司第三届董事会第九次
会议通过。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《简达物流集团股份有限公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

简达物流集团股份有限公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 18 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872327 简达物流 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江和义观达律师事务所周丽婷和郭梦阳律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 审议《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2025 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2025 年度报告及摘要》 √

4.00 审议《2025 年度财务决算报告》 √

5.00 审议《2026 年度财务预算报告》 √

6.00 审议《2025 年度利润分配方案》 √

审议《关于公司预计 2026 年度关

7.00 √

联交易的议案》

审议《关于续聘 2026 年度会计师

8.00 √

事务所的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王琦先生代表公司董事会将公司《2025 年度董事会工作报告》进行汇报。

（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和公司章程规定，公司监事会主席陈梦薇女士代表公司监事会将公司《2025 年度监事会工作报告》进行汇报。

（三）审议《2025 年度报告及摘要》

根据公司 2025 年经营情况编制简达物流集团股份有限公司 2025 年年报
并出具 2025 年年报摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ http://www.neeq.com.cn）上披露的《简达物流集团股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）和《简达物流集团股份有限……
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