公告日期：2020-05-22

证券代码：872327 证券简称：简达物流 主办券商：安信证券
浙江简达物流股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：浙江简达物流股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王琦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；

二、议案审议情况
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，公司董事长王琦先生代表公司董事会将公司《2019 年度董事会工作报告》进行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容:

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019 年度监事会工作报告》进 行汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容：

根据公司2019年经营情况编制浙江简达物流股份有限公司2019年年报并出
具 2019 年年报摘要，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《浙江简达物流股份有限公司公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）和《浙江简达物流股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2019 年度财务决算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2020 年度财务预算报告》予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

1、议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润

为 13,196,575.14……
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