公告日期：2024-08-02

公告编号：2024-038

证券代码：872328 证券简称：宁苗生态 主办券商：恒泰长财证券
宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会议设置会场，以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日上午 9 点。

（六）出席对象

公告编号：2024-038

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872328 宁苗生态 2024 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。董事会拟提名余根民、李军、仲斌、孙立、张淑霞共 5 人为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。余根民、李军、仲斌、孙立、张淑霞均为连选连任且符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。（二）审议《关于公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定需进行换届选举。公司监事会拟提名杨秀玲、王标共 2 人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与公司 2024 年第一次职工大会选举产生的职工代表

公告编号：2024-038

监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效。杨秀玲、王标为连选连任且均符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

详见公司于 2024 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-036）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡或持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人有效身份证件、股东授权委托书；

2.法人股东（或合伙企业股东，下同）的法定代表人（或合伙企业股东的执行事务合伙人，下同）出席会议的，需持本人身份证、……
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